رودان نيوز
  • کد خبر : 2918
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : 9 ژوئن, 2012 - 12:45
  •   

    هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه-۱۵ /کلاهبرداری، پول‌شویی و پرداخت رشوه؛کیفرخواست اصلی ترین متهم پرونده بیمه

    آبنما نیوز : کیفر خواست اصلی ترین متهم پرونده بیمه ایران با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، خرید غیرقانونی ارز، پرداخت رشوه، پول‌شویی و عضویت در شبکه اختلاس توسط نماینده دادستان قرائت شد.   به گزارش آبنما نیوز به نقل از خبرنگاری فارس؛ ذبیحی‌زاده نماینده دادستان نماینده دادستان کیفرخواست یکی دیگر از […]

    آبنما نیوز : کیفر خواست اصلی ترین متهم پرونده بیمه ایران با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، خرید غیرقانونی ارز، پرداخت رشوه، پول‌شویی و عضویت در شبکه اختلاس توسط نماینده دادستان قرائت شد.
    هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه-۱۵ /کلاهبرداری، پول‌شویی و پرداخت رشوه؛کیفرخواست اصلی ترین متهم پرونده بیمه

     

    به گزارش آبنما نیوز به نقل از خبرنگاری فارس؛ ذبیحی‌زاده نماینده دادستان نماینده دادستان کیفرخواست یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «د‌ ـ س» اینگونه قرائت کرد.

    یک ـ پرداخت رشوه یک میلیارد و 50 میلیون تومانی ـ 2 کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی با صدور فاکتورهای سوری به مبلغ 232 میلیارد و 205 میلیون ریال از بانک ملی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به ارزش ریالی بیش از 505 میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه در حالی که واحد تولیدی مناسب نداشته و اصلا مواد اولیه وارد نشده است، 4 ـ خرید و فروش غیرقانونی ارز، 5 پول‌شویی، 6 ـ عضویت در شبکه اختلاس،7 ـ به کارگیری غیرمجاز اتباع غیرخارجه،8ـ به کارگیری تجهیزات ماهواره،

    وی ادامه داد: متهم از طریق پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان بانک ملی اقدام به اخذ تسهیلات کرده و همچنین برای تغییر کاربری زمین به کارکنان شهرداری رشوه داده است.

    پس از شکایت «ج ـ الف» از این متهم در جریان رسیدگی به پرونده به دلیل اینکه به اتهام تحصیل مال نامشروع پرونده‌ای علیه وی تشکیل شده بود همزمان اطلاعات وارد ماجرا شده و گزارش مستندی علیه وی به دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال می‌کند.

    که حاکی از این است که نام‌برده از متهمان اقتصادی و با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای و پرداخت رشوه اقدام به اخذ تسهیلات مختلف کرده و مسئولان بانکی نیز بدون در نظر گرفتن وضعیت بدهی‌های وی با وجود معوق‌شدن بدهی‌های قبلی تسهیلات جدیدی به او پرداخت کرده است.

    2ـ پرداخت رشوه به آقای «م ـ ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی

    3ـ اعضای شرکت از خانواده وی بوده و در معاملات خریدار و فروشنده ذی‌نفع وارد بوده است.

    4ـ آدرس‌های شرکت‌ها بعضا سوری بوده و شناسایی نشده است.

    5ـ پرداخت وام از سوی بانک‌ها با وجود معوق بودن بدهی‌های قبلی.

    نماینده دادستان گفت: آقای «م ـ ـ ت‌» عضو هیئت مدیره بانک ملی ابتدا منکر دریافت رشوه از متهم شده و علت را دریافت غرض عنوان کرده و مدعی شده آقای «د ـ س» قصد جبران زحمات او را داشته اما وی دریافت پول را قبول نکرده است.

    ذبیحی‌زاده به شکایت اداره کل اتباع خارجی وزارت کار درباره به کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی از سوی متهم اشاره کرد و درباره هزینه‌کرد اعتبارات توسط متهم گفت: 34 فقره چک به مبلغ 12 میلیارد و 985 میلیون ریال صادر شده که توسط یکی از شرکت‌ها بعد از وصول در دبی به افراد مورد نظر متهم پرداخت شده است.

    متهم در تحقیقات اقرار کرده که تسهیلات را در جایی غیر از محل مورد نظر تسهیلات مصرف کرده و به عنوان مثال در شمال کشور در تهران اقدام به خرید زمین کرده است.

    وی همچنین درباره ارسال پول از طریق صرافی به دبی علت را پرداخت کارمزد،عیدی و پاداش به افراد عنوان کرده است.

    ذبیحی‌زاده با اشاره به مراودات میلیاردی این متهم و «ج ـ الف» گفت: متهم 12.5 میلیارد تومان به «ج ـ الف» داده که حدود 7 میلیارد تومان نیز چک در اختیار او دارد. انتقال ملک ولنجک به نام «ج ـ الف» و اهدای 3 وکالت‌نامه درباره املاک فرمانیه، توتون‌چی و خیابان فرشته به «ج ـ الف» از دیگر اقدامات وی بوده است.

    به گفته یکی از متهمان «ج ـ الف» و «ی ـ د» معاون سابق استانداری تهران در تاریخ 29 بهمن 1386 به دفتر متهم رفته و مبلغ 1.5 میلیارد تومان از او گرفته و در ادامه «ج ـ الف» او را به جاهای مختلف از جمله دیوان محاسبات نزد « م ـ ر» و دفتر مرکزی بیمه ایران نزد آقای «س» برده است.

    ذبیحی‌زاده با بیان اینکه مستندات ورود کالا اصلا به بانک ارائه نشده است گفت: متهم درباره تسهیلات ارزی به صراحت عنوان داشته که اصلا قصد ورود مواد اولیه نداشته و شرکت‌های خریدار و فروشنده اعتبار و ارزی ذی‌نفع واحد و متعلق به شخص متهم بوده است.

    نماینده دادستان با اشاره به نحوه مراودات متهم با افراد مختلف از جمله «م ـ ر» ، «ی ـ د» «ج ـ الف» گفت: متهم با برقراری ارتباط با مسئولان مختلف در مواردی با پرداخت وجوه اقدام به حل مشکلات اقتصادی خود می‌کرده است در تمام پرونده‌های متهم بیمه ایران همه متهمان به نوعی با هم ارتباط دارند و آقای «ی ـ د» به متهم «د ـ س» در تغییر کاربری زمین‌ها کمک می‌کرده است.

    بعد از درخواست مجازات متهمان از سوی نماینده دادستان قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه طرح دفاعیات متهم با توجه به موارد اتهامی متعدد نیازمند زمان کافی است رسیدگی به دفاعیات متهم را به جلسه آینده در روز دوشنبه موکول کرد.

     

    لینک کوتاه به مطلب : http://www.roodannews.ir/?p=2918

  • پربازدیدترین
  • پربحث ترین
  • آخرین عناوین

  • مادر ورزش‌های جهان در اغمای رسیدگی مسئولان/ اینجا زمین های خاکی میزبان استعدادهای نهفته است
  • ۱۷بیمار کرونایی در هرمزگان جان باختند/وضعیت بحرانی ابتلا به کرونا در هرمزگان همچنان ادامه دارد
  • پخت و توزیع ۱۲هزار پرس غذای گرم به همت بسیج دانشجویی رودان
  • راه یابی ۱۰ثربرگزیده دانش آموزان رودانی به مرحله کشوری دومین جشنواره علمی، پژوهشی پژوهشسراهای دانش آموزی
  • ۲۰ برنامه فرهنگی به‌مناسبت غدیر در رودان برگزار شد
  • ۲۵سری جهیزیه بین زوج های نیازمند رودانی بمناسبت عید غدیر توزیع شد
  • پخت ۵۰هزار پرس غذا در عید غدیر با مشارکت ستاد اجرایی در رودان
  • کمبود فضای آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی مهمترین معضل رودان/۳۰درصد مدارس رودان شیفت چرخشی می باشد
  • یام «غدیر» ولایت پذیری است/شخصیت بزرگ امام علی(ع) از جایگاه عظیمی در بین تمام دنیا برخودار است
  • بیش از سه هزار پرس غذای گرم بمناسبت عید غدیر پخت می شود
  • درخشش تیم ایران در مسابقات اختراعات جهان در ژنو سوئیس/ مدال نقره بر گردن مخترعان هرمزگانی‌
  • امتیاز تیم فوتسال بانوان رودان به فروش می رسد
  • توزیع بیش از هزار پرس غذای گرم در کانون نینوا بخش بیکاه رودان
  • اجرای طرح «تبرکات علوی» در رودان
  • ۶۴ خودرو متخلف کرونایی در رودان اعمال قانون شدند
  • عودت ۵۸۰ خودروی پلاک غیر بومی از مبادی ورودی شهرستان رودان
  • 125رأس دام قربانی به قربانگاه‌های کمیته امداد رودان اهدا شد
  • فعالیت بیش از سه هزار و ۵۰۰نفر در برگزاری انتخابات شهرستان رودان
  • شرکت در انتخابات پایبندی به راه حاج قاسم است
  • دانشگاه «تیلبرگ»: محسن مهرعلیزاده تحصیلات خود را در این دانشگاه به پایان نرسانده استهرع
  • افشاگری وزیر اسبق کشاورزی درباره مدرک تحصیلی مهرعلیزاده/ ماجرای حکم‌های آقای کاندیدا برای خودش!
  • انتخابات ۱۴۰۰ آزمون بدون اشتباه جوانان برای آینده است
  • حضور حداکثری مردم در انتخابات دودمان دشمنان را به خاک سیاه می نشاند/ دولت اسلامی، زمینه حرکت در جهت تحقق اهداف والای الهی است
  • مردم رودان ناظر دومین مناظره انتخاباتی۱۴۰۰
  • بیش از هزار و ۱۰۰ کیسه برنج بین نیازمندان رودانی توزیع شد
  • تکذیب ادعای مطرح شده مبنی بر بدرفتاری یک قاضی با سرباز/ فرد موجود در فیلم قاضی نیست
  • شناسایی موارد مثبت کرونا در هرمزگان باز هم رکورد زد
  • مشارکت حداکثری در انتخابات در شکل گیری آینده ی روشن کشور تاثیر بسزایی دارد
  • عامل ذوب شدن سرمایه مردم در بورس را بشناسید؟
  • فعالان فضای مجازی، نقشی کلیدی و اثرگذار در حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای دارند
  • رعایت پروتکل های بهداشتی، تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی و قرمز رودان است
  • مروری بر وصیت نامه شهید یونس کهالی پور/ نماز را ترک نکنید و راه امام حسین(ع) راه شما باشد
  • افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بیکاه رودان
  • ریل گذاری مسیر توسعه با مشارکت حداکثری و انتخاب صحیح انجام خواهد گرفت/ نخبگان به بصیرت افزایی جامعه کمک کنند
  • واکسینه شدن بیش از ۳هزار نفر علیه کرونا در رودان
  • ۱۸واحد صنفی متخلف در هفته قرمز کرونایی رودان پلمپ شد
  • تبلیغات محیطی و عمومی کاندیدای انتخابات در چارچوب الزامات بهداشتی خواهد بود
  • تشدید محدودیت های کرونایی در رودان/ رودان در اوج وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد
  • از سرقت کابل و قطعی برق تا گلایه دانش آموزان از ضعیف بودن اینترنت در رودان
  • مروری بر وصیت نامه شهید عباس جلالی/ به خانه شهیدان سر بزنید
  • گاز به گلخانه های رودان می رسد
  • انتخابات از افتخارات جمهوری اسلامی است
  • توزیع چراغ های خورشیدی در مناطق پرتعارض با حیات وحش در رودان
  • ممنوعیت برداشت و فروش لیموترش در رودان
  • دایر شدن ۱۳۴شعبه اخذ رای در رودان
  • توزیع بیش از هزار و 200پرس غذای گرم به همت دانشجویان رودانی
  • مروری بر وصیت نامه شهید موسی استادی/ دلبسته دنیا نباشید و راهتان راه خدایی باشد
  • جمع آوری ۴۵۰میلیون ریال جهت درمان بیماران و تهیه و توزیع بسته های معیشتی و ماسک در خیرآباد رودان
  • ۸۰۰ سری جهیزیه جهت ترویج ازدواج آسان به همت قرارگاه تحول محلات روستا تهیه و توزیع شد
  • ساخت 20منزل مسکونی و توزیع بیش از 7هزار بسته معیشتی برای نیازمندان رودانی
  • ایجاد اشتغال یکی از مهم ترین اهداف ما در قرارگاه های تحول محلات است
  • کاهش ۴۸۰ درصدی جرم خیزی در کمیز رودان/ گشت های مردم پایه رضویون امنیت را به منطقه هدیه دادند
  • هدف از راه اندازی و تشکیل قرارگاه تحول محلات رفع محرومیت و آسیب های اجتماعی است
  • کاهش ناهنجاری‌ها و کجروی‌ها ثمره ایجاد قرارگاه تحول محلات
  • هر پایگاه بسیج یک تیم ورزشی/ قرارگاه تحول بستری برای رشد استعدادهای بالقوه ورزشی
  • Untitled-1-Recovered123